多項選擇題如特殊客戶無法真實表達業(yè)務申請意見的,辦理過程中有如下要求()
A.需有配偶,父母或成年子女辦理
B.代理人與被代理人的關系證明文件
C.特殊情況證明(居委會或縣級醫(yī)院出具)
D.其他輔助證件
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1.多項選擇題網(wǎng)點業(yè)務人員核實代理業(yè)務關系后,需攜帶以下哪些資料,與代理人一起至營業(yè)網(wǎng)點辦理業(yè)務()
A.代理人與被代理人的關系證明文件
B.委托書
C.借記卡(存折/存單)
D.客戶身份證
2.多項選擇題業(yè)務完成后網(wǎng)點需妥善保管以下資料,裝訂保管()
A.客戶身份證復印件
B.代理人身份證復印件
C.輔助證件復印件
D.委托書
E.借記卡(存折\存單)等復印件
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最新試題
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的,2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
題型:判斷題
遠程柜面使用崗人員應指導客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息,對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查,對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務的意愿進行核實,如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的,應拒絕辦理
題型:判斷題
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的,銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
題型:判斷題
個人客戶的身份證件或身份證明文件,指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權(quán)機關出具的能夠證明其真實身份的證明文件
題型:判斷題
客戶為外國政要的,各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途
題型:判斷題