多項(xiàng)選擇題辦理協(xié)助查詢業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)核實(shí)的內(nèi)容有()
A.執(zhí)法人員的工作證件
B.有權(quán)機(jī)關(guān)縣團(tuán)級(jí)以上機(jī)構(gòu)簽發(fā)的協(xié)助查詢存款通知書
C.執(zhí)法人員身份證
D.介紹信
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1.多項(xiàng)選擇題各級(jí)法律合規(guī)部門在協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)查詢、凍結(jié)、扣劃存款職責(zé)是()
A.核實(shí)有權(quán)機(jī)關(guān)經(jīng)辦人員出示的工作證件
B.審查有權(quán)機(jī)關(guān)出具的相關(guān)法律文書的合法性
C.其他職責(zé)
D.具體執(zhí)行查詢、凍結(jié)、扣劃存款
2.多項(xiàng)選擇題二級(jí)分行及其以下機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)處理的協(xié)助事項(xiàng)由一級(jí)分行根據(jù)實(shí)際情況確定,其中,協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)扣劃企業(yè)或個(gè)人存款原則上由()辦理。
A.一級(jí)分行
B.二級(jí)分行
C.一級(jí)支行
D.二級(jí)支行
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最新試題
對(duì)代理開(kāi)辦網(wǎng)上銀行的經(jīng)辦柜員不受理,必須客戶本人同意后才能注冊(cè)網(wǎng)上銀行。
題型:判斷題
受客戶委托,會(huì)計(jì)結(jié)算上門服務(wù)人員和客戶經(jīng)理等內(nèi)部人員可為客戶代購(gòu)和傳送轉(zhuǎn)帳支票,但不可為客戶代購(gòu)和傳送現(xiàn)金支票。
題型:判斷題
在接收、管理、處置抵債資產(chǎn)過(guò)程中,經(jīng)過(guò)支行行長(zhǎng)批準(zhǔn)可以動(dòng)用抵債資產(chǎn)。
題型:判斷題
柜員之間不得“空調(diào)”現(xiàn)金,不得空庫(kù)和白條抵庫(kù),但可以用本機(jī)構(gòu)儲(chǔ)蓄存單抵算庫(kù)款。
題型:判斷題
內(nèi)部控制的責(zé)任分離制度包括部門責(zé)任分離、崗位責(zé)任分離。
題型:判斷題