多項選擇題銀行辦理跨境業(yè)務(wù)應(yīng)嚴格執(zhí)行反洗錢法律法規(guī)及中國人民銀行、國家外匯管理局有關(guān)規(guī)定,按照規(guī)定和要求,以風險為本,切實履行“()”職責,有效識別、評估、監(jiān)測和控制跨境業(yè)務(wù)的洗錢和恐怖融資風險。

A.了解你的客戶
B.了解你的業(yè)務(wù)
C.了解你的產(chǎn)品
D.盡職審查


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5.多項選擇題哪幾個組織發(fā)布了呼吁采取行動的高風險國家和應(yīng)加強監(jiān)控的國家名單、洗錢類型分析報告和相關(guān)行業(yè)指引?()

A.金融行動特別工作組(FATF)
B.亞太反洗錢組織(APG)
C.歐亞反洗錢與反恐融資組織(EAG)
D.國際證券監(jiān)管委員會組織(IOSCO)

最新試題

下列關(guān)于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng),下列說法錯誤的是()。

題型:單項選擇題

以下哪類個人銀行結(jié)算賬戶在同一銀行只能開立一個?()

題型:單項選擇題

在判斷金融機構(gòu)可疑交易報告工作是否合規(guī)時,人民銀行各級分支機構(gòu)應(yīng)結(jié)合相關(guān)工作記錄,考察金融機構(gòu)是否()。

題型:單項選擇題

根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》規(guī)定,有權(quán)拒絕開戶僅適用于()領(lǐng)域。

題型:單項選擇題

《反洗錢信息查詢規(guī)定(試行)》所稱的反洗錢信息,是指()數(shù)據(jù)庫內(nèi)的信息。

題型:單項選擇題

反洗錢中心不可執(zhí)行系統(tǒng)()批處理操作,生成并及時發(fā)布相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

題型:單項選擇題

對于單筆人民幣()或外幣等值()美元以上的跨境匯出匯款,義務(wù)機構(gòu)還應(yīng)當?shù)怯泤R款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號碼。

題型:單項選擇題

自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內(nèi)開立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計人民幣()、外幣等值()金額的款項劃轉(zhuǎn)的,需要提交大額交易報告。

題型:單項選擇題

在識別、核對代理人身份時,不需要登記代理人的身份信息為()。

題型:單項選擇題

中國人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經(jīng)()批準或授權(quán)。

題型:單項選擇題