A.A級
B.B級
C.C級
D.D級
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.質詢
B.約見談話
C.監(jiān)管走訪
D.現(xiàn)場檢查
A.固有風險評估
B.動態(tài)風險評估
C.控制措施有效性
D.管控措施有效性
A.一致性原則
B.全面性原則
C.有效性原則
D.動態(tài)管理原則
A.收取港股通證券交易應付結算資金、應付風險管理資金、應付稅款和應付費用；
B.匯入港股通證券交易應收結算資金、現(xiàn)金股利等公司行為相關資金、賬戶孳生利息和退回的風險管理資金；
C.因滬股通和深股通證券交易結算需要融入的資金，以及因償還該融資所匯入的本息；
D.中國人民銀行規(guī)定的其他收入
A.開立
B.使用
C.變更
D.撤銷
最新試題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。