單項(xiàng)選擇題

以下對(duì)反洗錢宣傳培訓(xùn)落實(shí)情況審計(jì)時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的內(nèi)容說法錯(cuò)誤的是（）。

A.關(guān)注各級(jí)公司培訓(xùn)計(jì)劃及執(zhí)行情況
B.關(guān)注培訓(xùn)工作組織開展情況以及培訓(xùn)覆蓋面、培訓(xùn)內(nèi)容
C.關(guān)注反洗錢宣傳工作開展的及時(shí)性、有效性
D.關(guān)注反洗錢內(nèi)控機(jī)制建設(shè)情況

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單項(xiàng)選擇題

對(duì)反洗錢風(fēng)險(xiǎn)控制情況審計(jì)時(shí)，重點(diǎn)關(guān)注（）。

A.各級(jí)公司是否將反洗錢風(fēng)險(xiǎn)控制要求有機(jī)融于業(yè)務(wù)流程
B.客戶身份資料及交易記錄保存情況
C.各條線反洗錢兼崗配備情況
D.反洗錢履職資源保障情況

單項(xiàng)選擇題

省級(jí)分公司反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)根據(jù)公安機(jī)關(guān)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和總公司的指示，組織制定配合行動(dòng)方案，提供涉及重大洗錢案件的各項(xiàng)資料，積極開展配合協(xié)助工作，進(jìn)行（）溝通，協(xié)調(diào)處置行動(dòng)，及時(shí)向公安機(jī)關(guān)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和總公司內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理部報(bào)告案件進(jìn)展情況。

A.信息
B.合理
C.分析
D.有效

以下對(duì)反洗錢宣傳培訓(xùn)落實(shí)情況審計(jì)時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的內(nèi)容說法錯(cuò)誤的是（）。

你可能感興趣的試題

對(duì)反洗錢風(fēng)險(xiǎn)控制情況審計(jì)時(shí)，重點(diǎn)關(guān)注（）。

以下對(duì)反洗錢宣傳培訓(xùn)落實(shí)情況審計(jì)時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的內(nèi)容說法錯(cuò)誤的是（）。

對(duì)反洗錢風(fēng)險(xiǎn)控制情況審計(jì)時(shí)，重點(diǎn)關(guān)注（）。