A.關注各級公司培訓計劃及執(zhí)行情況 B.關注培訓工作組織開展情況以及培訓覆蓋面、培訓內容 C.關注反洗錢宣傳工作開展的及時性、有效性 D.關注反洗錢內控機制建設情況
A.各級公司是否將反洗錢風險控制要求有機融于業(yè)務流程 B.客戶身份資料及交易記錄保存情況 C.各條線反洗錢兼崗配備情況 D.反洗錢履職資源保障情況
A.信息 B.合理 C.分析 D.有效