A.各級(jí)公司是否將反洗錢風(fēng)險(xiǎn)控制要求有機(jī)融于業(yè)務(wù)流程 B.客戶身份資料及交易記錄保存情況 C.各條線反洗錢兼崗配備情況 D.反洗錢履職資源保障情況
A.信息 B.合理 C.分析 D.有效
A.公安機(jī)關(guān) B.人民銀行 C.偵查機(jī)關(guān) D.保監(jiān)局