<samp id="pu17j"><sup id="pu17j"><dl id="pu17j"></dl></sup></samp>

<th id="pu17j"><sup id="pu17j"><dl id="pu17j"></dl></sup></th>

判斷題

金融機(jī)構(gòu)不需要向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告外幣大額交易，只需向外匯管理局匯報(bào)即可。

答案：錯(cuò)誤

你可能感興趣的試題

金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)不包括開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作。

答案：錯(cuò)誤

經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)有權(quán)查詢涉嫌金融違法的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其工作人員以及關(guān)聯(lián)行為人的賬戶；對(duì)涉嫌轉(zhuǎn)移或者隱匿違法資金的，經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以直接予以凍結(jié)。

答案：錯(cuò)誤