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判斷題

金融機構反洗錢義務不包括開展反洗錢培訓和宣傳工作。

答案：錯誤

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經(jīng)國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構或者其省一級派出機構負責人批準，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構有權查詢涉嫌金融違法的銀行業(yè)金融機構及其工作人員以及關聯(lián)行為人的賬戶；對涉嫌轉移或者隱匿違法資金的，經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機構負責人批準，可以直接予以凍結。

答案：錯誤

銀行業(yè)金融機構整改后，應當向國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構或者其市一級派出機構提交報告。

答案：錯誤

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