A.公司向第三方機構(gòu)購買的黑名單信息 B.根據(jù)人民銀行、保監(jiān)會等監(jiān)管部門官方發(fā)布的恐怖活動組織、恐怖人員名單、制裁的國家和地區(qū)名單 C.部分司法調(diào)查人員名單以及外國政要等黑名單信息。 D.經(jīng)主流媒體披露涉嫌犯罪的人員
A.通過非面對面方式發(fā)生交易,交易行為存在異常。 B.此類交易流程上符合保全實務(wù)的規(guī)定,但具有潛在洗錢的可能性; C.客戶辦理業(yè)務(wù)的目的或頻率存在異常; D.客戶辦理的業(yè)務(wù)均為大額的業(yè)務(wù)。
A.客戶不重視保險本身的保障功能 B.客戶行為多表現(xiàn)為短期內(nèi)頻繁進行投?;蛘呓獬贤?br /> C.客戶解除合同不考慮損失,而一般情況下?lián)p失較大 D.通過非面對面方式發(fā)生交易,交易行為存在異常