多項選擇題無管戶可疑盡調(diào)集中作業(yè)，全面執(zhí)行可疑盡調(diào)新流程，目前可疑盡調(diào)模塊能接受的盡調(diào)任務包括（）。
A.可疑檢查分析觸發(fā)的普通類盡調(diào)
B.風險評級風控任務觸發(fā)盡調(diào)
C.名單監(jiān)測觸發(fā)的核查類盡調(diào)
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1.多項選擇題招行跨省異地電子繳稅采取經(jīng)營地清算模式，可支持（）方式和（）方式。
A.實時扣稅
B.查詢繳稅
C.非實時扣稅
2.多項選擇題招行接收代理行反洗錢查詢主要分為哪幾類？（）
A.SWIFT報文
B.境外代理行向總分行部門發(fā)送的反洗錢信息查詢郵件
C.代理行通過境外直連系統(tǒng)或境內(nèi)外幣支付系統(tǒng)發(fā)送的反洗錢信息查詢
最新試題
根據(jù)開戶旅程、變更旅程的改造進行修改，不再體現(xiàn)客戶經(jīng)理盡職調(diào)查的細節(jié)，僅體現(xiàn)盡職調(diào)查的職責與步驟。
題型：判斷題
辦理預留簽章中的個人簽章變更，不再需要提供原簽章人員的證件和簽章。
題型：判斷題
客戶要求在設備現(xiàn)場領取公司卡吞卡，必須由持卡人本人出示個人有效身份證件辦理領卡手續(xù)。
題型：判斷題
非運營條線保管的相關制度規(guī)定使用的物品，如運營人員保管的網(wǎng)點的公章等，應按相關的規(guī)定登記保管，可以通過重要物品交接系統(tǒng)來登記。
題型：判斷題
當賬戶有管控的情況，必須先解除管控再進行銷戶。
題型：判斷題