多項選擇題招行接收代理行反洗錢查詢主要分為哪幾類？（）

A.SWIFT報文
B.境外代理行向總分行部門發(fā)送的反洗錢信息查詢郵件
C.代理行通過境外直連系統(tǒng)或境內(nèi)外幣支付系統(tǒng)發(fā)送的反洗錢信息查詢


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題招行對公客戶風(fēng)險承受能力評估渠道有哪些？（）

A.柜面
B.網(wǎng)上銀行
C.企業(yè)銀行APP
D.VTM

2.多項選擇題為進(jìn)一步強(qiáng)化境內(nèi)單位人民幣賬戶管理，總行已制定新版《招商銀行人民幣單位銀行結(jié)算賬戶管理辦法》，增加“銀行為存款人留取印模過程應(yīng)進(jìn)行拍照或錄像"要求。具體操作應(yīng)為：（）。

A.客戶攜帶印章至柜面辦理開戶/印鑒變更業(yè)務(wù)：客戶在印鑒卡上加蓋印章時，由柜面人員將蓋章過程進(jìn)行拍照留存，照片打印件隨賬戶資料保管。
B.客戶無法攜帶印章至柜面辦理開戶/印鑒變更業(yè)務(wù)：由客戶經(jīng)理上門核實時，協(xié)助對客戶在印鑒卡上加蓋印章過程進(jìn)行拍照留存，照片打印件隨賬戶資料保管。
C.預(yù)留印章中不涉及客戶章的（如托管戶僅預(yù)留托管部公章及其負(fù)責(zé)人名章等），無需執(zhí)行上述要求。
D.其他特殊情況，一事一議。