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A.客戶被列入我國發(fā)布或承認的應實施反洗錢監(jiān)控措施的名單；
B.客戶利用虛假證件辦理業(yè)務，或在代理他人辦理業(yè)務時使用虛假證件；
C.發(fā)現(xiàn)客戶存在犯罪、金融違規(guī)、金融詐騙等方面的歷史記錄，或者曾被監(jiān)管機構、執(zhí)法機關或金融交易所提示予以關注，或者涉及權威媒體與洗錢相關的重要負面新聞報道或評論的；
D.客戶拒絕金融機構依法開展的客戶盡職調(diào)查工作的；
E.客戶為政治公眾人物或其親屬及關系密切人員。

A.客戶的保單屬性
B.客戶屬性
C.交易屬性