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多項(xiàng)選擇題
根據(jù)《洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理規(guī)定》,客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的系統(tǒng)初評(píng)是通過(guò)反洗錢信息管理系統(tǒng)根據(jù)()的風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)進(jìn)行權(quán)重計(jì)算評(píng)定。
A.客戶的保單屬性
B.客戶屬性
C.交易屬性
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多項(xiàng)選擇題
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶等級(jí)劃分中的外部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估按照洗錢風(fēng)要素類別和風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)權(quán)重,建立評(píng)級(jí)模型。評(píng)級(jí)模型分為()。
A.團(tuán)體客戶模型
B.個(gè)人客戶模型
C.中介機(jī)構(gòu)客戶模型
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多項(xiàng)選擇題
洗錢內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估結(jié)果分為()。
A.高
B.中
C.低
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