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如發(fā)現(xiàn)重點(diǎn)可疑線索要及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案,并同時(shí)向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報(bào)告。
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網(wǎng)上支付、電話(huà)支付、手機(jī)支付等非面對(duì)面的現(xiàn)代化支付方式能實(shí)現(xiàn)非法資金的隱匿、快速轉(zhuǎn)移。
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對(duì)境內(nèi)外聯(lián)動(dòng)業(yè)務(wù),應(yīng)認(rèn)真做好客戶(hù)盡職調(diào)查,不得將高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)轉(zhuǎn)介給境外機(jī)構(gòu)。
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