單項選擇題

可以認定為刑法第一百九十一條第一款第（五）項規(guī)定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)”，不包括下列哪些情形（）。

A.通過典當(dāng)、租賃、買賣、投資等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的；
B.通過與電子銀行ATM渠道快進快出進行資金劃轉(zhuǎn)；
C.通過虛構(gòu)交易、虛設(shè)債權(quán)債務(wù)、虛假擔(dān)保、虛報收入等方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為"合法"財物的；
D.通過買賣彩票、獎券等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的；

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單項選擇題

下列關(guān)于客戶身份識別制度的說法錯誤的是（）。

A.客戶身份識別制度是反洗錢內(nèi)部控制的基本制度之一
B.金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)將客戶身份識別的要求滲透到各項業(yè)務(wù)和各個操作環(huán)節(jié)中去
C.為有效開展客戶身份識別工作，金融機構(gòu)還應(yīng)當(dāng)逐步建立重點關(guān)注可客戶名單庫和高風(fēng)險客戶識別系統(tǒng)
D.金融機構(gòu)應(yīng)在持續(xù)關(guān)注的基礎(chǔ)上，盡量保持客戶的風(fēng)險等級不變

單項選擇題

金融機構(gòu)根據(jù)（）方法，決定采取客戶盡職調(diào)查措施的程度。

A.規(guī)則為本方法
B.風(fēng)險為本方法
C.合規(guī)與風(fēng)險并重
D.風(fēng)險測試方法

可以認定為刑法第一百九十一條第一款第（五）項規(guī)定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)”，不包括下列哪些情形（）。

你可能感興趣的試題

下列關(guān)于客戶身份識別制度的說法錯誤的是（）。

金融機構(gòu)根據(jù)（）方法，決定采取客戶盡職調(diào)查措施的程度。

可以認定為刑法第一百九十一條第一款第（五）項規(guī)定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)”，不包括下列哪些情形（）。

下列關(guān)于客戶身份識別制度的說法錯誤的是（）。

金融機構(gòu)根據(jù)（）方法，決定采取客戶盡職調(diào)查措施的程度。