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在業(yè)務(wù)關(guān)系續(xù)存期間,客戶身份資料發(fā)生變更的,應(yīng)當(dāng)()更新客戶身份資料。
答案:
及時(shí)
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填空題
履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員依法提交大額交易和可疑交易報(bào)告,受()保護(hù)。
答案:
法律
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金融機(jī)構(gòu)工作人員參與偽造開戶資料,為存款人開立銀行結(jié)算賬戶,協(xié)助進(jìn)行洗錢活動(dòng)的,應(yīng)當(dāng)給予();構(gòu)成犯罪的,移交司法機(jī)關(guān)依法追究()。
答案:
紀(jì)律處分;刑事責(zé)任
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