A.內(nèi)部控制 B.內(nèi)部活動 C.外部審計 D.內(nèi)部審計
A.洗錢風(fēng)險評估 B.洗錢結(jié)果評價 C.洗錢犯罪防控 D.反洗錢培訓(xùn)
A.法人 B.外國政要 C.犯罪嫌疑人 D.外籍客戶