<video id="nlwor"><sup id="nlwor"></sup></video>

<video id="nlwor"><sup id="nlwor"></sup></video>

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在研發(fā)創(chuàng)新型金融產(chǎn)品過程中，應(yīng)進(jìn)行（），并書面記錄相關(guān)情況。

A.洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估
B.洗錢結(jié)果評價(jià)
C.洗錢犯罪防控
D.反洗錢培訓(xùn)

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

如果客戶或者實(shí)際控制客戶的自然人、交易的實(shí)際受益人屬于外國現(xiàn)任的或者離任的履行重要公共職能的人員，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照《身份識別辦法》中有關(guān)（）的客戶身份識別要求，履行勤勉盡職義務(wù)。

A.法人
B.外國政要
C.犯罪嫌疑人
D.外籍客戶

單項(xiàng)選擇題

義務(wù)機(jī)構(gòu)對非自然人客戶受益所有人的追溯，應(yīng)當(dāng)逐層深入并最終明確為掌握控制權(quán)或者獲取收益的自然人，對于公司的受益所有人判定標(biāo)準(zhǔn)不正確的是（）。

A.直接擁有超過25%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人
B.間接擁有超過20%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人
C.通過人事、財(cái)務(wù)等其他方式對公司進(jìn)行控制的自然人
D.公司的高級管理人員

<samp id="dvgrc"><del id="dvgrc"><var id="dvgrc"></var></del></samp>