A.洗錢風險評估
B.洗錢結果評價
C.洗錢犯罪防控
D.反洗錢培訓
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A.法人
B.外國政要
C.犯罪嫌疑人
D.外籍客戶
A.直接擁有超過25%公司股權或者表決權的自然人
B.間接擁有超過20%公司股權或者表決權的自然人
C.通過人事、財務等其他方式對公司進行控制的自然人
D.公司的高級管理人員
A.房地產中介
B.貴金屬銷售
C.珠寶玉石銷售
D.園林綠化行業(yè)
A.放置階段
B.離析階段
C.轉移階段
D.融合階段
A.立即終止與該客戶發(fā)生交易
B.立即中止與該客戶發(fā)生交易
C.立即送交金融機構高級管理層審核，并按有關規(guī)定提交可疑交易報告
D.立即提交可疑交易報告
最新試題
農村商業(yè)銀行應在財務開支審批辦法中明確規(guī)定各審批人對應的審批權限，相應的財務事項必須按審批權限逐級審批，必要時可越級審批。（）
采用成本模式計量的投資性房地產允許提折舊、允許攤銷、允許提減值準備。（）
農村商業(yè)銀行代理業(yè)務手續(xù)費支出可以通過現金或轉賬方式支付。（）
賬外資產具有多樣性、隱蔽性等特點，不僅導致會計信息失真，造成資產流失，而且極易誘發(fā)和滋生一系列的違規(guī)違法和腐敗問題。（）
買斷式買入返售證券中間付息的，沖減買入返售證券資產成本。（）
農村商業(yè)銀行內部員工不良貸款清收獎勵應在手續(xù)費及傭金支出科目核算。（）
農村商業(yè)銀行要按照“誰主辦、誰負責，誰審批、誰監(jiān)督”的原則，落實其他應收款清收責任。（）
資產負債表主要提供有關財務狀況方面的信息，即某一特定日期關于山東農村商業(yè)銀行資產、負債、所有者權益及其相互關系的信息。（）
費用與非日?；顒佑嘘P，損失與日常活動有關。（）
總賬系統(tǒng)付款時，如出現付款復核不成功的情形，可將原付款刪除再次做付款處理。（）