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“長期未使用的賬戶突然發(fā)生頻繁或大額交易”屬于哪個(gè)環(huán)節(jié)的可疑特征?()
A.開戶環(huán)節(jié)
B.轉(zhuǎn)帳交易環(huán)節(jié)
C.取現(xiàn)交易環(huán)節(jié)
D.其他環(huán)節(jié)
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單項(xiàng)選擇題
“賬戶短期內(nèi)發(fā)生頻繁或大額交易后突然停止使用”屬于哪個(gè)環(huán)節(jié)的可疑特征?()
A.開戶環(huán)節(jié)
B.轉(zhuǎn)帳交易環(huán)節(jié)
C.取現(xiàn)交易環(huán)節(jié)
D.其他環(huán)節(jié)
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單項(xiàng)選擇題
“銀行卡在境外自助設(shè)備上按照取現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)限額頻繁支取現(xiàn)金”屬于哪個(gè)環(huán)節(jié)的可疑特征?()
A.開戶環(huán)節(jié)
B.轉(zhuǎn)帳交易環(huán)節(jié)
C.取現(xiàn)交易環(huán)節(jié)
D.其他環(huán)節(jié)
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