發(fā)現(xiàn)中國(guó)銀行客戶被納入聯(lián)合國(guó)制裁名單的，應(yīng)立即中止客戶所有業(yè)務(wù)，立即報(bào)告總行，按監(jiān)管要求或我-行有關(guān)政策凍結(jié)客戶資金或資產(chǎn)，并按要求在5個(gè)工作日內(nèi)完成或配合完成客戶重檢。重檢內(nèi)容包括客戶身份回顧、客戶以往業(yè)務(wù)回溯調(diào)查以及客戶存量未結(jié)清業(yè)務(wù)排查等，其中業(yè)務(wù)回溯時(shí)至少對(duì)客戶兩年內(nèi)的業(yè)務(wù)進(jìn)行重檢，業(yè)務(wù)關(guān)系不足兩年的，自建立業(yè)務(wù)關(guān)系起開(kāi)始重檢。