單項選擇題

某企業(yè)在境外離岸金融中心注冊成立空殼公司，以外資身份回國內(nèi)從事經(jīng)營活動，收入或非法牟利大額資金通過離岸賬戶轉(zhuǎn)移至境外，該企業(yè)涉嫌以下（）違法行為。

A.轉(zhuǎn)移公有資產(chǎn)
B.避稅收
C.套利洗錢
D.以上皆是

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單項選擇題

為方便進(jìn)行非法匯兌型地下錢莊交易，不法分子將（）POS 機(jī)改裝為移動POS 機(jī)，攜帶出境。

A.穩(wěn)定
B.穩(wěn)固
C.固定
D.堅固

單項選擇題

人民銀行分支機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)反洗錢保密工作監(jiān)督管理，如發(fā)現(xiàn)泄密情況，應(yīng)根據(jù)（）對其進(jìn)行處罰。

A.《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》
B.《中華人民共和國反洗錢法》
C.《中華人民共和國反恐怖法》
D.以上都不對

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