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判斷題

對(duì)于篩查顯示命中的業(yè)務(wù)，在未經(jīng)預(yù)警處理和出具最終預(yù)警處理意見前，不得辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。

答案：正確

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農(nóng)業(yè)銀行境內(nèi)外機(jī)構(gòu)及其員工（無論身處何處），因其所在區(qū)域不同，應(yīng)執(zhí)行其所在區(qū)域適用的制裁合規(guī)管理法律法規(guī)和監(jiān)管要求。

答案：正確

農(nóng)業(yè)銀行將洗錢風(fēng)險(xiǎn)納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，全面考慮洗錢風(fēng)險(xiǎn)與聲譽(yù)、法律、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)聯(lián)性和傳導(dǎo)性，審慎評(píng)估洗錢風(fēng)險(xiǎn)對(duì)聲譽(yù)、運(yùn)營、財(cái)務(wù)等方面的影響，防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)與擴(kuò)散。

答案：正確

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