A.主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域 B.重點(diǎn)管理環(huán)節(jié) C.高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù) D.員工異常行為
A.管理人員 B.從事反洗錢工作的人員 C.一線操作崗位人員 D.新員工
A.發(fā)現(xiàn)異常跡象 B.客戶信息發(fā)生變化 C.有疑點(diǎn)或?qū)ο惹矮@得的客戶身份資料有疑問(wèn)的 D.客戶一次性辦理兩筆以上業(yè)務(wù)