多項(xiàng)選擇題

在辦理業(yè)務(wù)中遇到哪些情況時(shí)（）應(yīng)采取措施重新識(shí)別客戶身份。

A.發(fā)現(xiàn)異常跡象
B.客戶信息發(fā)生變化
C.有疑點(diǎn)或?qū)ο惹矮@得的客戶身份資料有疑問(wèn)的
D.客戶一次性辦理兩筆以上業(yè)務(wù)

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客戶身份識(shí)別工作應(yīng)在（）環(huán)節(jié)開(kāi)展。

A.建立業(yè)務(wù)關(guān)系
B.規(guī)定金額以上的一次性交易時(shí)
C.業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間
D.發(fā)現(xiàn)異常情況、客戶信息變化、有疑點(diǎn)或疑問(wèn)時(shí)

多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行反洗錢工作基本規(guī)定》，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)履行以下反洗錢職責(zé)（）。

A.根據(jù)客戶身份識(shí)別及持續(xù)識(shí)別情況，在反洗錢系統(tǒng)中錄入非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息
B.甄別日?？梢山灰祝瑢?duì)系統(tǒng)預(yù)警的客戶開(kāi)展盡職調(diào)查，按規(guī)定報(bào)告可疑交易
C.發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢的異常交易或行為的，及時(shí)按要求報(bào)告可疑交易
D.按規(guī)定及時(shí)補(bǔ)錄補(bǔ)正反洗錢數(shù)據(jù)

在辦理業(yè)務(wù)中遇到哪些情況時(shí)（）應(yīng)采取措施重新識(shí)別客戶身份。

你可能感興趣的試題

客戶身份識(shí)別工作應(yīng)在（）環(huán)節(jié)開(kāi)展。

根據(jù)《中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行反洗錢工作基本規(guī)定》，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)履行以下反洗錢職責(zé)（）。

在辦理業(yè)務(wù)中遇到哪些情況時(shí)（）應(yīng)采取措施重新識(shí)別客戶身份。

根據(jù)《中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行反洗錢工作基本規(guī)定》，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)履行以下反洗錢職責(zé)（）。