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多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行反洗錢工作基本規(guī)定》，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)履行以下反洗錢職責(zé)（）。

A.根據(jù)客戶身份識(shí)別及持續(xù)識(shí)別情況，在反洗錢系統(tǒng)中錄入非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息
B.甄別日常可疑交易，對(duì)系統(tǒng)預(yù)警的客戶開展盡職調(diào)查，按規(guī)定報(bào)告可疑交易
C.發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢的異常交易或行為的，及時(shí)按要求報(bào)告可疑交易
D.按規(guī)定及時(shí)補(bǔ)錄補(bǔ)正反洗錢數(shù)據(jù)

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多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行反洗錢工作基本規(guī)定》，各一級(jí)支行履行以下反洗錢職責(zé)（）。

A.落實(shí)執(zhí)行監(jiān)管部門和上級(jí)機(jī)構(gòu)的反洗錢工作要求
B.組織、指導(dǎo)、監(jiān)督轄內(nèi)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)履行客戶身份識(shí)別、客戶身份資料及交易記錄保存、客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定、大額和可疑交易報(bào)告等反洗錢工作職責(zé)
C.負(fù)責(zé)組織轄內(nèi)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳
D.開展客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)人工復(fù)評(píng)工作

多項(xiàng)選擇題

高級(jí)管理層履行以下反洗錢的哪些職責(zé)（）。

A.領(lǐng)導(dǎo)全行履行反洗錢職責(zé)，有效管控反洗錢合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
B.按年度向董事會(huì)提交反洗錢工作報(bào)告，及時(shí)向董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)報(bào)告重大洗錢風(fēng)險(xiǎn)事件
C.指導(dǎo)審計(jì)部門對(duì)反洗錢工作履行審計(jì)職責(zé)
D.審議全行反洗錢工作政策、規(guī)劃和重大事項(xiàng)

根據(jù)《中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行反洗錢工作基本規(guī)定》，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)履行以下反洗錢職責(zé)（）。

你可能感興趣的試題

根據(jù)《中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行反洗錢工作基本規(guī)定》，各一級(jí)支行履行以下反洗錢職責(zé)（）。

高級(jí)管理層履行以下反洗錢的哪些職責(zé)（）。

根據(jù)《中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行反洗錢工作基本規(guī)定》，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)履行以下反洗錢職責(zé)（）。

根據(jù)《中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行反洗錢工作基本規(guī)定》，各一級(jí)支行履行以下反洗錢職責(zé)（）。