判斷題

金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的,應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心和中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告可疑行為。

答案：正確

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按照《中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司反洗錢工作管理辦法（試行）》的規(guī)定，“在資金收付過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)可疑交易行為的，填寫《可疑交易報(bào)告單》”屬于財(cái)務(wù)部門的工作職責(zé)。

答案：正確

任何單位和個(gè)人在履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)中獲得的客戶身份資料和交易信息可以向任何提出需求的單位和個(gè)人提供。

答案：錯(cuò)誤

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