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按照《中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司反洗錢工作管理辦法(試行)》的規(guī)定,“在資金收付過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)可疑交易行為的,填寫(xiě)《可疑交易報(bào)告單》”屬于財(cái)務(wù)部門的工作職責(zé)。
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判斷題
任何單位和個(gè)人在履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)中獲得的客戶身份資料和交易信息可以向任何提出需求的單位和個(gè)人提供。
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判斷題
客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號(hào)碼、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的時(shí),金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶。
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