判斷題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)確保每一名員工都接受過反洗錢方面的培訓(xùn)，未經(jīng)過培訓(xùn)的員工，不得上崗工作。

答案：正確

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《反洗錢法》只適用于在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)。

答案：錯(cuò)誤

多項(xiàng)選擇題

《反洗錢法》規(guī)定的金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)包括（）

A、建立客戶身份識(shí)別制度
B、建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
C、建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
D、執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度