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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)違反《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》，中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)會(huì)采取哪些措施？
答案：責(zé)令金融機(jī)構(gòu)停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營(yíng)許可證；取消金融機(jī)構(gòu)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員的任職資格、禁止其從...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】請(qǐng)談?wù)劮聪村X客戶身份識(shí)別工作可以采取的措施。
答案：1、核對(duì)有效身份證件或者其他身份證明文件；
2、要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件；
3、回訪...