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判斷題

在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)公司、信托公司、租賃公司、證券公司等金融機(jī)構(gòu)都必須按照《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》開展本機(jī)構(gòu)的反洗錢工作。

答案：正確

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金融機(jī)構(gòu)違反反洗錢法規(guī)定，情節(jié)嚴(yán)重的，由中國人民銀行停止核準(zhǔn)其開立基本存款賬戶，暫?；蛲Ｖ蛊洳糠只蛉恐Ц督Y(jié)算業(yè)務(wù)，并取消該金融機(jī)構(gòu)直接負(fù)責(zé)的高級管理人員的任職資格。

答案：錯(cuò)誤

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照客戶的特點(diǎn)或者賬戶的屬性，劃分風(fēng)險(xiǎn)等級，并在持續(xù)關(guān)注的基礎(chǔ)上，適時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級。對本金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級最高的客戶或者賬戶，至少每半年進(jìn)行一次審核。

答案：正確

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