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美國的金融情報中心設在美聯儲。
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客戶頻繁地以同一種期貨合約為標的,在以一價位開倉的同時在相同或者大致相同價位、等量或者接近等量反向開倉后平倉出局,支取資金,屬于可疑交易。
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證券公司應對高、中風險等級的客戶開展定期審核,證券公司對高風險等級客戶應至多每年審核一次。
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