A、詢問
B、查閱、復制
C、封存
D、臨時凍結
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A、《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C、《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D、《聯(lián)合國反腐敗公約》
A、可疑交易活動
B、可疑交易主體
C、金融機構的內控制度
D、金融機構遵守反洗錢規(guī)定的情況
A、違法行為輕微并及時糾正，沒有造成危害后果的，不予行政處罰
B、主動消除或者減輕違法行為危害后果的，可以從輕或減輕處罰
C、他人脅迫有違法行為的，應當從輕或減輕處罰
D、對沒有法定減輕處罰情節(jié)的，應嚴格依法在法定處罰幅度內進行處罰
A、國家的金融管理秩序
B、司法機關的正?；顒?br />
C、當事人的合法財產權益
D、市場交易的穩(wěn)定性
A、檢查立項、檢查準備、檢查實施、檢查總結和檢查處理
B、檢查準備、檢查實施、檢查審核、檢查總結和檢查處理
C、檢查立項、檢查實施、檢查總結、檢查處理和檔案整理
D、檢查準備、檢查實施、檢查匯總、檢查處理和檔案整理
最新試題
關于反洗錢內部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預留工作單位為娛樂場所。
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
中國人民銀行及其分支機構按照《法人金融機構反洗錢分類評級標準》，綜合下列哪些因素，對評級指標逐項評價、計分，得出初評分數(shù)（）？
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務預留電話、銀行卡密碼等。
內部審計在檢查分支機構對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么？
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產與名單相關"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
通關走私是指通過海關監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關價格明顯低于市場價格或有違常理。