A、中國人民銀行制定 B、中國人民銀行會同國務(wù)院有關(guān)部門制定 C、國務(wù)院有關(guān)部門制定 D、國務(wù)院制定
A、現(xiàn)場檢查 B、行政調(diào)查 C、案件協(xié)辦 D、信息分析
A、任命專門的、高級別的反洗錢官員 B、在錄用員工過程中增加反洗錢要求 C、嚴格執(zhí)行客戶身份識別的有關(guān)規(guī)定 D、建立審計機制,以檢驗相關(guān)制度