單項(xiàng)選擇題

金融行動(dòng)特別工作組(FATF)《反洗錢(qián)40項(xiàng)建議》第15、16條規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)應(yīng)制定反洗錢(qián)和反恐融資措施。這些措施應(yīng)包括:(1)制定內(nèi)部政策、程序和控制措施;(2)持續(xù)進(jìn)行雇員培訓(xùn)計(jì)劃;和(3)()。

A、任命專(zhuān)門(mén)的、高級(jí)別的反洗錢(qián)官員
B、在錄用員工過(guò)程中增加反洗錢(qián)要求
C、嚴(yán)格執(zhí)行客戶(hù)身份識(shí)別的有關(guān)規(guī)定
D、建立審計(jì)機(jī)制,以檢驗(yàn)相關(guān)制度

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