A、中國人民銀行及其分支行可接收規(guī)定范圍的反洗錢交易報告
B、中國反洗錢監(jiān)測分析中心是唯一能夠接受反洗錢交易報告的部門
C、中國人民銀行及其分支行只能接收可疑交易報告的電子數據
D、中國反洗錢監(jiān)測分析中心接收金融機構以非電子方式傳輸的反洗錢交易報告
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A、《聯合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C、《聯合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D、《聯合國反腐敗公約》
A、個人
B、個人和單位
C、單位
D、自然人和法人
A、專人負責
B、運作有序
C、及時有效
D、注重實效
A、建立反洗錢內部控制制度
B、客戶身份識別和交易記錄保存
C、及時凍結、沒收涉嫌恐怖主義資產
D、將資助恐怖主義活動的行為規(guī)定為犯罪
A、法定最高刑在一年以上或者法定最低刑在6個月以上的嚴重犯罪行為
B、有組織嚴重犯罪
C、毒品犯罪
D、所有嚴重犯罪
最新試題
內部審計在檢查分支機構對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么？
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
從行為特征來看，涉嫌網絡賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務預留電話、銀行卡密碼等。
以下哪一項不屬于套現洗錢在資金交易方面的識別點（）？
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
網絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。