A、個人 B、個人和單位 C、單位 D、自然人和法人
A、專人負責 B、運作有序 C、及時有效 D、注重實效
A、建立反洗錢內部控制制度 B、客戶身份識別和交易記錄保存 C、及時凍結、沒收涉嫌恐怖主義資產 D、將資助恐怖主義活動的行為規(guī)定為犯罪