單項(xiàng)選擇題

目前，我國(guó)尚無(wú)專(zhuān)門(mén)規(guī)定的反洗錢(qián)法律制度是：（）

A、建立反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度
B、客戶(hù)身份識(shí)別和交易記錄保存
C、及時(shí)凍結(jié)、沒(méi)收涉嫌恐怖主義資產(chǎn)
D、將資助恐怖主義活動(dòng)的行為規(guī)定為犯罪

微信掃碼免費(fèi)搜題