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單項(xiàng)選擇題

最早受到關(guān)注的洗錢活動(dòng)是在哪種犯罪形式的犯罪收益（）

A、黑社會(huì)
B、走私
C、販毒
D、受賄

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

金融行動(dòng)特別工作組什么時(shí)候?qū)ｉT制定了8條反恐融資建議？（）

A、2001年10月
B、2003年6月
C、2004年10月
D、2005年7月

單項(xiàng)選擇題

《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法》規(guī)定，以下哪項(xiàng)信息發(fā)生變化后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)于變化后的10個(gè)工作日內(nèi)將變更情況報(bào)當(dāng)?shù)厝嗣胥y行：（）

A、內(nèi)控制度建設(shè)情況
B、反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置情況
C、宣傳培訓(xùn)
D、內(nèi)部審計(jì)情況

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