A、《聯(lián)合國禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》 B、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》 C、《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》。 D、《聯(lián)合國反腐敗公約》
A、委托人、當(dāng)事人、受益人 B、委托人、受益人、當(dāng)事人 C、當(dāng)事人、受益人、被委托人 D、當(dāng)事人、委托人、受益人
A.發(fā)現(xiàn)可疑交易線索B.反映反洗錢工作痕跡C.找到客戶D.重現(xiàn)每項(xiàng)交易