你可能感興趣的試題

單項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)當按照安全、準確、完整、保密的原則，妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保能足以（），以提供識別客戶身份、監(jiān)測分析交易情況、調(diào)查可疑交易活動和查處洗錢案件所需的信息。

A.發(fā)現(xiàn)可疑交易線索
B.反映反洗錢工作痕跡
C.找到客戶
D.重現(xiàn)每項交易

多項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額交易，下列說法正確的是（）。

A、單筆或者當日累計人民幣交易5萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取等現(xiàn)金收支
B、法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)。
C、自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)。
D、交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的跨境交易。

除信托公司以外的金融機構(gòu)了解或者應(yīng)當了解客戶的資金或者財產(chǎn)屬于信托財產(chǎn)的，應(yīng)當識別信托關(guān)系（）的身份，登記信托（）、（）的姓名或者名稱、聯(lián)系方式。

你可能感興趣的試題

金融機構(gòu)應(yīng)當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額交易，下列說法正確的是（）。

除信托公司以外的金融機構(gòu)了解或者應(yīng)當了解客戶的資金或者財產(chǎn)屬于信托財產(chǎn)的，應(yīng)當識別信托關(guān)系（）的身份，登記信托（）、（）的姓名或者名稱、聯(lián)系方式。

金融機構(gòu)應(yīng)當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額交易，下列說法正確的是（）。