A、公安機(jī)關(guān)
B、人民法院
C、人民檢察院
D、以上三者均可
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A、美國(guó)
B、英國(guó)
C、日本
D、俄羅斯
A、許超凡等人洗錢案
B、成克杰洗錢案
C、廈門遠(yuǎn)華走私洗錢案
D、汪照投資企業(yè)洗錢案
A、聯(lián)合國(guó)《與犯罪收益有關(guān)的洗錢、沒(méi)收和國(guó)際合作示范法》
B、金融行動(dòng)特別工作組《反洗錢40項(xiàng)建議》和《反恐融資9項(xiàng)特別建議》
C、埃格蒙特集團(tuán)《關(guān)于金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的目標(biāo)聲明》
D、沃爾夫斯堡集團(tuán)《私人銀行全球反洗錢指導(dǎo)原則》
A.臨時(shí)居民身份證
B.港澳居民身份證
C.臺(tái)灣居民來(lái)往大陸通行證
D.武警身份證
A、為恐怖組織籌集經(jīng)費(fèi)
B、為實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人提供物資
C、為恐怖組織提供活動(dòng)場(chǎng)所
D、明知是恐怖活動(dòng)，但未向有關(guān)部門舉報(bào)
最新試題
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說(shuō)法正確的是（）。
反洗錢的審計(jì)要點(diǎn)包括（）。
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢(shì)。
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營(yíng)范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。