A、美國 B、英國 C、日本 D、俄羅斯
A、許超凡等人洗錢案 B、成克杰洗錢案 C、廈門遠華走私洗錢案 D、汪照投資企業(yè)洗錢案
A、聯合國《與犯罪收益有關的洗錢、沒收和國際合作示范法》 B、金融行動特別工作組《反洗錢40項建議》和《反恐融資9項特別建議》 C、埃格蒙特集團《關于金融情報機構的目標聲明》 D、沃爾夫斯堡集團《私人銀行全球反洗錢指導原則》