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【簡(jiǎn)答題】存款人通過ATM支取現(xiàn)金,每人每日不得超過2萬元嗎?
答案:
錯(cuò)誤。存款人通過自動(dòng)柜員機(jī)(ATM)支取現(xiàn)金,每卡每日累計(jì)不得超過人民幣2萬元。
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【簡(jiǎn)答題】客戶賬戶資金快進(jìn)快出,不留余額或留下一定比例余額后轉(zhuǎn)出,過渡性質(zhì)明顯的,銀行是否能關(guān)閉賬戶的網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬功能?
答案:
人民銀行《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)人民幣銀行結(jié)算賬戶開立、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)管理的通知》規(guī)定,具有下列一種或多種特征的可疑交易,銀...
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【簡(jiǎn)答題】單筆交易多少元以上的現(xiàn)金支取,銀行應(yīng)按規(guī)定向反洗錢中心報(bào)告?
答案:
對(duì)于單筆或當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬元以上的現(xiàn)金支取、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金支取,銀行應(yīng)按規(guī)定向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中...
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