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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】客戶(hù)賬戶(hù)資金快進(jìn)快出，不留余額或留下一定比例余額后轉(zhuǎn)出，過(guò)渡性質(zhì)明顯的，銀行是否能關(guān)閉賬戶(hù)的網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬功能?
答案：
人民銀行《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)開(kāi)立、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)管理的通知》規(guī)定，具有下列一種或多種特征的可疑交易，銀...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】單筆交易多少元以上的現(xiàn)金支取，銀行應(yīng)按規(guī)定向反洗錢(qián)中心報(bào)告?
答案：
對(duì)于單筆或當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上的現(xiàn)金支取、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金支取，銀行應(yīng)按規(guī)定向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】銀行如何確定存款人單位銀行結(jié)算賬戶(hù)網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬限額?
答案：
銀行應(yīng)根據(jù)存款人注冊(cè)資金大小，結(jié)合企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)需求，分別核定存款人單位銀行結(jié)算賬戶(hù)網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬限額。
