- 搜標題
- 搜題干
- 搜選項
問答題
【簡答題】客戶賬戶資金快進快出，不留余額或留下一定比例余額后轉出，過渡性質明顯的，銀行是否能關閉賬戶的網上銀行轉賬功能?
答案：
人民銀行《關于進一步加強人民幣銀行結算賬戶開立、轉賬、現(xiàn)金支取業(yè)務管理的通知》規(guī)定，具有下列一種或多種特征的可疑交易，銀...
你可能感興趣的試題
問答題
【簡答題】單筆交易多少元以上的現(xiàn)金支取，銀行應按規(guī)定向反洗錢中心報告?
答案：
對于單筆或當日累計人民幣交易20萬元以上的現(xiàn)金支取、現(xiàn)金票據解付及其他形式的現(xiàn)金支取，銀行應按規(guī)定向中國反洗錢監(jiān)測分析中...
