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判斷題

在我國，單位不可以構(gòu)成洗錢犯罪主體。

答案：錯誤

多項選擇題

針對重大洗錢案件應(yīng)急處理辦法，有下列（）行為的機(jī)構(gòu)和個人，總公司會依據(jù)《中國人壽保險股份有限公司員工違規(guī)違紀(jì)行為處理規(guī)定》，視情節(jié)輕重給予處理。

A.在重大洗錢案件處理方面有工作失誤，未能積極預(yù)防和有效應(yīng)對重大洗錢案件的
B.在應(yīng)急處理過程中拒不服從公司指揮和領(lǐng)導(dǎo)，工作懈怠，延誤時機(jī)，給應(yīng)急處理工作造成重大不良影響的
C.在應(yīng)急處理過程中違反保密要求和其他相關(guān)制度、措施要求，造成重大不良影響的
D.為身份不明的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌換等一次性金融服務(wù)

總公司應(yīng)每半年對異常交易指標(biāo)模型進(jìn)行評估，評估工作應(yīng)結(jié)合上半年度全系統(tǒng)異常交易識別情況和分公司反饋的指標(biāo)完善建議，根據(jù)評估結(jié)果及時完善異常交易指標(biāo)模型。

你可能感興趣的試題

在我國，單位不可以構(gòu)成洗錢犯罪主體。

針對重大洗錢案件應(yīng)急處理辦法，有下列（）行為的機(jī)構(gòu)和個人，總公司會依據(jù)《中國人壽保險股份有限公司員工違規(guī)違紀(jì)行為處理規(guī)定》，視情節(jié)輕重給予處理。

總公司應(yīng)每半年對異常交易指標(biāo)模型進(jìn)行評估，評估工作應(yīng)結(jié)合上半年度全系統(tǒng)異常交易識別情況和分公司反饋的指標(biāo)完善建議，根據(jù)評估結(jié)果及時完善異常交易指標(biāo)模型。

在我國，單位不可以構(gòu)成洗錢犯罪主體。

針對重大洗錢案件應(yīng)急處理辦法，有下列（）行為的機(jī)構(gòu)和個人，總公司會依據(jù)《中國人壽保險股份有限公司員工違規(guī)違紀(jì)行為處理規(guī)定》，視情節(jié)輕重給予處理。