單項選擇題以下（）不是非自然人。
A.法人
B.外國人
C.其他組織
D.個體工商戶
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1.單項選擇題金融機構應當建立反洗錢和反恐怖融資審計機制。審計應當遵循（）原則，全面覆蓋境內外分支機構、控股附屬機構。
A.全局性
B.全面性
C.獨立性
D.計劃性
2.單項選擇題金融機構應當經(jīng)董事會或者高級管理層審定之日起（）個工作日內，將洗錢和恐怖融資風險自評估情況報送中國人民銀行或者所在地中國人民銀行分支機構。
A.5
B.10
C.20
D.30
3.單項選擇題金融機構應當在（）層面建立洗錢和恐怖融資風險自評估制度，定期或不定期評估洗錢和恐怖融資風險。
A.總部
B.分支機構
C.總部和分支機構
D.業(yè)務
4.單項選擇題報告機構填報的《大額交易報告糾錯刪除申請表》和《可疑交易報告糾錯申請表》，須經(jīng)機構（）簽字并加蓋公章后寄至中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
A.主要負責人
B.部門負責人
C.總部主管反洗錢工作部門負責人
D.總部主管反洗錢工作的負責人
5.單項選擇題金融行動特別工作組于（）對我國開展了第四輪互評估。
A.2017年
B.2018年
C.2019年
D.2020年
最新試題
在識別、核對代理人身份時，不需要登記代理人的身份信息為（）。
題型：單項選擇題
《反洗錢信息查詢規(guī)定（試行）》所稱的反洗錢信息，是指（）數(shù)據(jù)庫內的信息。
題型：單項選擇題
以下哪類個人銀行結算賬戶在同一銀行只能開立一個？（）
題型：單項選擇題
下列對于客戶身份識別的說法正確的是：（）。
題型：單項選擇題
對國際組織高級管理人員強化身份識別要求，以（）為前提。
題型：單項選擇題
對于首期和續(xù)期繳納保費方式分為現(xiàn)金、轉賬兩種方式的保險合同，應按照（）的起點金額標準，采取客戶身份識別措施。
題型：單項選擇題
對于起點金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務，義務機構都應當采取的措施是（）。
題型：單項選擇題
《中國人民銀行關于加強支付結算管理防范電信網(wǎng)絡新型違法犯罪有關事項的通知》首次提出的概念是（）。
題型：單項選擇題
下列關于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)，下列說法錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
外國政要不包括以下哪一類人？（）
題型：單項選擇題