《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開(kāi)戶管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是（）。

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，大額交易報(bào)告要素內(nèi)容列表“報(bào)告機(jī)構(gòu)信息”不包括（）。

下列關(guān)于反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

下列哪類(lèi)機(jī)構(gòu)不屬于反洗錢(qián)義務(wù)主體？（）

自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內(nèi)開(kāi)立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計(jì)人民幣（）、外幣等值（）金額的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)的，需要提交大額交易報(bào)告。

在判斷金融機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告工作是否合規(guī)時(shí)，人民銀行各級(jí)分支機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合相關(guān)工作記錄，考察金融機(jī)構(gòu)是否（）。

中國(guó)人民銀行向查詢部門(mén)提供反洗錢(qián)信息須經(jīng)（）批準(zhǔn)或授權(quán)。

國(guó)際組織高級(jí)管理人員不包括以下哪一類(lèi)人？（）

外國(guó)政要不包括以下哪一類(lèi)人？（）

建立健全反洗錢(qián)義務(wù)機(jī)構(gòu)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估制度，對(duì)新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新技術(shù)、（）產(chǎn)生的洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自主進(jìn)行持續(xù)識(shí)別和評(píng)估，動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)變化，完善有關(guān)反洗錢(qián)監(jiān)管要求。