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    單項(xiàng)選擇題

    支付機(jī)構(gòu)委托其他機(jī)構(gòu)代為履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí),應(yīng)通過書面協(xié)議明確雙方在客戶身份識(shí)別方面的責(zé)任。受托方未采取符合《支付機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》要求的客戶身份識(shí)別措施的,由()承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的法律責(zé)任。

    A.委托的其他機(jī)構(gòu)
    B.支付機(jī)構(gòu)
    C.委托的其他機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)
    D.兩者協(xié)議后確認(rèn)的機(jī)構(gòu)

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      支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),定期審核本機(jī)構(gòu)保存的客戶基本信息。對(duì)本機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶,支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)至少每()進(jìn)行一次審核

      A.季度
      B.半年
      C.一年
      D.兩年

    • 單項(xiàng)選擇題

      支付機(jī)構(gòu)首次客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定應(yīng)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系后()內(nèi)完成。

      A.15天
      B.30天
      C.60天
      D.90天

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