A.反洗錢(qián)與反恐怖融資建議 B.不合作國(guó)家和地區(qū)名單 C.洗錢(qián)類(lèi)型報(bào)告 D.反洗錢(qián)最佳實(shí)踐報(bào)告
A.客戶(hù)拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的 B.客戶(hù)有正當(dāng)理由拒絕更新客戶(hù)基本信息的 C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶(hù)身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性的 D.履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)的其他可疑行為
A.資金來(lái)源 B.資金用途 C.經(jīng)濟(jì)狀況 D.經(jīng)營(yíng)狀況
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