單項選擇題

按照有關規(guī)定對本*網(wǎng)點風險等級最高的客戶或者賬戶，至少每（）進行一次審核。

A.半年
B.一年
C.季度
D.兩年

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單項選擇題

按照有關規(guī)定對于本*網(wǎng)點風險等級低的賬戶，至少每（）進行一次留存資料的有效期的審核。

A.一年
B.半年
C.季度
D.兩年

單項選擇題

為辦理規(guī)定業(yè)務而進行聯(lián)網(wǎng)核查時，若個人的姓名、公民身份號碼、照片和簽發(fā)機關中一項或多項核對不一致且能夠確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件，應（）

A.拒絕為該客戶辦理相關業(yè)務
B.繼續(xù)為該客戶辦理相關業(yè)務
C.由柜員判斷是否辦理相關業(yè)務