單項選擇題按照有關(guān)規(guī)定對本*網(wǎng)點風險等級最高的客戶或者賬戶，至少每（）進行一次審核。
A.半年
B.一年
C.季度
D.兩年
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1.單項選擇題按照有關(guān)規(guī)定對于本*網(wǎng)點風險等級低的賬戶，至少每（）進行一次留存資料的有效期的審核。
A.一年
B.半年
C.季度
D.兩年
2.單項選擇題為辦理規(guī)定業(yè)務(wù)而進行聯(lián)網(wǎng)核查時，若個人的姓名、公民身份號碼、照片和簽發(fā)機關(guān)中一項或多項核對不一致且能夠確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件，應(yīng)（）
A.拒絕為該客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
B.繼續(xù)為該客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
C.由柜員判斷是否辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
3.單項選擇題辦理規(guī)定業(yè)務(wù)時，如先前在為相關(guān)個人辦理銀行業(yè)務(wù)時已對其進行聯(lián)網(wǎng)核查且其公民身份信息尚未發(fā)生變化，可（）
A.不再對其進行聯(lián)網(wǎng)核查
B.對其進行聯(lián)網(wǎng)核查
C.由柜員判斷是否進行聯(lián)網(wǎng)核查
4.單項選擇題對于辦理規(guī)定業(yè)務(wù)中有代理人的，應(yīng)（）
A.同時核查代理人與被代理人的身份信息
B.核查代理人的身份信息
C.核查被代理人的身份信息
5.單項選擇題金融機構(gòu)為父不在本機構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款交易金額單筆人民幣（）以上應(yīng)當識別客戶身份，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件。
A.5000元
B.5萬元
C.10萬元
D.1萬元
最新試題
新版憑證票樣無需送人行及財政部門進行備案。
題型：判斷題
記賬式國債承銷團評分指標包括（）。
題型：多項選擇題
專家現(xiàn)場評審時，哪些部門會派觀察員到場監(jiān)督？（）
題型：多項選擇題
新增網(wǎng)銀成員，如確定網(wǎng)銀銷售開始時間并向財政部、人行書面報告后，因自身原因無法按時開始，三年內(nèi)將不得開展儲蓄國債（電子式）網(wǎng)上銀行銷售業(yè)務(wù)。
題型：判斷題
憑證式國債到期約定轉(zhuǎn)存的儲蓄品種有（）。
題型：多項選擇題
投資者辦理憑證式國債到期約定轉(zhuǎn)存后，不能辦理質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)。
題型：判斷題
承銷機構(gòu)應(yīng)在憑證式國債收款憑證上明示簽約、解約及變更情況。
題型：判斷題
憑證式國債到期約定轉(zhuǎn)存的相關(guān)銀行賬戶可以是投資者以外的個人銀行賬戶。
題型：判斷題
財政部應(yīng)按照（）原則，對記賬式國債承銷團成員履約情況進行綜合排名。
題型：多項選擇題
儲蓄國債（憑證式）收款憑證號碼在紫外燈光下顯（），在紅外光源下顯（）。
題型：單項選擇題