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單項(xiàng)選擇題

按照有關(guān)規(guī)定對(duì)本*網(wǎng)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶或者賬戶，至少每（）進(jìn)行一次審核。

A.半年
B.一年
C.季度
D.兩年

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單項(xiàng)選擇題

按照有關(guān)規(guī)定對(duì)于本*網(wǎng)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)低的賬戶，至少每（）進(jìn)行一次留存資料的有效期的審核。

A.一年
B.半年
C.季度
D.兩年

單項(xiàng)選擇題

為辦理規(guī)定業(yè)務(wù)而進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查時(shí)，若個(gè)人的姓名、公民身份號(hào)碼、照片和簽發(fā)機(jī)關(guān)中一項(xiàng)或多項(xiàng)核對(duì)不一致且能夠確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件，應(yīng)（）

A.拒絕為該客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
B.繼續(xù)為該客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
C.由柜員判斷是否辦理相關(guān)業(yè)務(wù)